РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ
Аннотация
Вопрос легализации (отмывания) стремительно врывается в мировую экономику на протяжении
последних 20 лет. Социально-экономическая система появилась в качестве отдельной области исследования в конце двадцатого века. Говоря о социально-экономических правонарушениях в области легализации доходов, стоит отметить, что основным катализатором является жажда денег. Эти преступления
всегда совершаются образованными, высококвалифицированными и социально подкованными
людьми. Отличительной чертой социально-экономических преступлений является то, что преступники
проводят очень много экономических процессов в различных социальных и финансовых институтах
с целью маскировки незаконно полученных денег. С одной стороны, Россия находится в постоянной
конкуренции по развитию информационных технологий, освоению киберпространства и электронного
мира, однако, с другой стороны, уровень социально-экономических преступлений растет и ухудшает качество жизни людей. На фоне этой социально-экономической проблемы увеличивается разрыв
между классами людей. В данной статье представлены тезисы по развитию социально-экономических
мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (далее — ПОД/ФТ)
Скачивания
Литература
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Берг Н. А., Хуртина П. Р. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Молодой ученый. 2018. № 37. С. 54—56. URL: https://moluch.ru/archive/223/52581/ (дата обращения 10.08.2020).
3. Дюдикова Е. И. Анализ и управление рисками использования информационных технологий при
работе с наличными, безналичными и электронными деньгами // Прикаспийский журнал: управление
и высокие технологии. 2016. № 1 (33). С. 161—175. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25998231 (дата
обращения 10.08.2020).
4. Каратаев М. В. Банковский сектор как элемент национальной системы противодействия легализации
преступных доходов и финансированию терроризма // Национальные интересы: приоритеты и безопас-
ность. 2011. № 17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bankovskiy-sektor-kak-element-natsionalnoy-sistemyprotivodeystviya-
legalizatsii-prestupnyh-dohodov-i-finansirovaniyu-terrorizma (дата обращения 10.08.2020).
5. Кисляк Д. Г. Электронные деньги в системе электронного бизнеса // Экономика, право и проблемы
управления: сб. науч. тр. 2012. № 2. С. 72—73. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-dengi-vidysuschnost-
i-perspektivy-razvitiya (дата обращения 10.08.2020).
6. Меретуков Г. М. Выявление и собирание криминалистически значимой информации на стадии
возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов и сокрытия объектов налогообложения: монография. Краснодар, КубГАУ, 2013. С. 7—48. URL: https://kubsau.ru (дата обращени 10.08.2020).
7. Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском
потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах».
8. Прошунин М. М. Специальный правовой режим информации в рамках финансового мониторинга // Вестник РУДН. Сер.: Юридические науки. 2016. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnyypravovoy-
rezhim-informatsii-v-ramkah-finansovogo-monitoringa (дата обращения 10.09.2020).
9. Сидоров Б. В. Отмывание доходов от преступной деятельности: понятие, международно-правовая
и уголовно-правовая регламентация и вопросы совершенствования российского уголовного законодательства // Ученые записки Казанского ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2007. № 6. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/otmyvanie-dohodov-ot-prestupnoy-deyatelnosti-ponyatie-mezhdunarodno-pravovaya-i-ugolovnopravovaya-
reglamentatsiya-i-voprosy (дата обращения 10.09.2020).
10. Шпак Н. М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем // Научный журнал КубГАУ — Scientific Journal of KubSAU. 2015. № 109. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/mery-po-protivodeystviyu-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem (дата
обращения 10.09.2020).
11. Role in the Global Fight against money laundering. URL: http:// https://www.moneylaundering.ca/public/
law/ (дата обращения 19.09.2020).
Ключевые слова
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
